Assemblée générale annuelle de Bookman Partners Sweden AB

Convocation à l’assemblée générale annuelle de Bookman Partners Sweden AB (publ)

N° d’organisation 559362-5428

Les actionnaires de Bookman Partners Sweden AB (publ) sont par la présente convoqués à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le lundi 27 juillet 2026 à 10h00 au 8, rue Vivevä, 386 96 Färjestaden.

Les actionnaires peuvent également suivre l’assemblée à distance, par voie numérique via un lien, avec la possibilité d’écouter et de poser des questions. Le vote à distance ne peut être effectué qu’au moyen d’un mandataire dûment mandaté. Les actionnaires inscrits recevront un lien vers l’assemblée.

A. Droit de participer à l’assemblée générale annuelle

Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée doivent être inscrits au registre des actionnaires le jour de l’assemblée et signaler leur participation à hello@bookman.se au plus tard le lundi 20 juillet 2026. Les actionnaires représentés par un mandataire doivent délivrer une procuration datée à ce dernier.

Documents

B. Ordre du jour de l’assemblée

  1. Élection du président de séance
  2. Établissement et approbation de la liste des votants
  3. Élection d’un ou deux scrutateurs
  4. Vérification de la régularité de la convocation de l’assemblée
  5. Approbation de l’ordre du jour
  6. Présentation du rapport annuel et du rapport du commissaire aux comptes
  7. Décisions relatives à : a) l’approbation du compte de résultat et du bilan ; b) à l’affectation du résultat de la société conformément au bilan approuvé ; c) à la décharge de responsabilité des membres du conseil d’administration et du directeur général
  8. Fixation des rémunérations du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
  9. Élection des membres du conseil d’administration et des commissaires aux comptes
  10. Autorisation d’une émission d’actions avec droit préférentiel de souscription
  11. Tout autre point pouvant être inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée conformément à la loi sur les sociétés anonymes ou aux statuts de la société

Propositions de décisions

Point 7 b. Le conseil d’administration ne propose aucune distribution. Les bénéfices disponibles s’élevant à 460 496 couronnes seront reportés au nouveau compte.

Point 9. Réélection des membres du conseil d’administration Karl Victor Kabo, David Ingemar Axelsson et Mustafa Hassan Mohamed. Nouvel choix du cabinet d’audit Azets Revision & Rådgivning AB, avec la commissaire aux comptes agréée Pia Johansson comme commissaire principal.

Point 10. Le conseil d’administration propose que l’assemblée générale annuelle, comme l’année précédente, autorise le conseil d’administration à décider, en une ou plusieurs fois jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle, d’une nouvelle émission d’actions avec droit préférentiel de souscription pour les actionnaires de la société, uniquement afin de financer le paiement par la société des actions souscrites lors de nouvelles émissions dans la société cible et les frais administratifs mineurs y afférents.

Divers

Il est rappelé aux actionnaires leur droit de demander des informations conformément au chapitre 7, article 32 de la loi sur les sociétés anonymes.

Stockholm, juin 2026
Bookman Partners Sweden AB (publ)
Le conseil d’administration